JR東日本グループは、上場会社として財務報告の信頼性を確保するために必要な「財務報告に係る内部統制（J-SOX）」の整備・運用状況を、金融商品取引法に基づく「内部統制報告書」として開示しています。当社は、JR東日本グループの「内部統制報告制度対応」、「内部統制評価」および「内部統制の改善サポート」を通して、グループ各社のより強固なリスクマネジメント体制の確立に寄与します。
内部統制報告制度対応業務
すべてのステークホルダーに向けた「内部統制報告書」開示に関する業務
- ・評価対象範囲の検討、案の策定
- ・「内部統制報告書」作成、開示の準備
- ・外部監査人による内部統制監査対応
内部統制整備・運用のサポート業務
各社の内部統制PDCAを円滑に機能させるための業務改善サポート
- ・内部統制評価で発見された要改善事項への対応サポート
- ・新規設立会社などに対する内部統制構築のサポート、情報提供
内部統制の「独立的評価」業務
すべてのグループ会社を対象に実施する、公正な「独立的評価」に関する業務
- ・評価計画の策定
- ・「書面評価」…関係資料の閲覧による評価
- ・「実地評価」…往査による現地、現物確認